Pencucian uang

Indeks News - Gembong narkoba asal Indragiri Hulu (Inhu), Riau, Nurhasanah alias Mak Gadih, akan segera diadili dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebelumnya, perempuan berusia 66 tahun itu telah divonis 17 tahun penjara atas kasus peredaran narkoba berskala...

Jakarta,Indeks News—Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menyita aset mewah milik tersangka kasus korupsi dan pencucian uang minyak mentah, Riza Chalid. Aset yang disita berupa tanah dan bangunan seluas 557 meter persegi di kawasan elit Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan oleh...

KPK sedang mengusut pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Nilainya diduga hampir Rp 100 miliar. "Kira-kira mendekati 100 M. Itu total dengan nilai aset propertinya (Rafael Alun)," kata Direktur Penyidikan yang juga menjabat Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi,...

Dugaan pencucian uang oleh 69 pegawai pajak di Kementerian Keuangan diakui oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal itu mengonfirmasi keterangan Menko Polhukam Mahfud MD. Daftar dugaan pencucian uang oleh 69 pegawai di Kementerian Keuangan ini sebelumnya telah...

Dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh mantan Ketua DPR Setya Novanto akan diambil alih KPK. Terkait kasus ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri. "Kedeputian koordinator dan supervisi berkoordinasi dengan Bareskrim. Karena di Bareskrim sana...